В США заявили о возможности отслеживать преступников при конвертации криптовалют в фиат
Пятница, 5 октября 2018По мнению заместителя директора внутренних операций подразделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Мэттью Аллена, преступники особо уязвимы при конвертации криптовалют в фиатные деньги.
В частности, он высказался так во время выступления в Сенате, рассказав об использовании криптовалютами наркоторговцами и об успехах подразделения в отслеживании транзакций цифровых активов преступников при отмывании денег.
«На даркнет-рынках и других «неиндексируемых» сайтах, покупки часто оплачиваются с помощью криптовалют, как биткойн и monero», - сказал Аллен.
Обычно для отмывания средств могут использоваться криптовалютные биржи и площадки p2p, а также ICO-проекты, добавил полицейский.
По данным экспертов Diar, на аналитику транзакций в криптовалютах в США потрачено $5,7 млн, из которых $1,5 млн выплачено аналитическим компаниям ICE.
Напомним, в своем отчете Росфинмониторинг привел данные о фактах оплаты торговцами наркотиками биткоинами.